Faptele legate de criptomonede au facut obiectul unui proiect de lege din luna martie 2021. Acesta a primit primul vot pozitiv din partea Senatului, urmând a merge la camera deputaților, pentru acordarea votului final.

Ulterior proiectul va ajunge la promulgare la preşedintele ţării şi apoi va fi publicat în Monitorul Oficial pentru ca modificările prevăzute să fie transpuse în Codul Penal.

Prin acest proiect se urmărește modificarea Codului penal pentru a putea fi sancţionate faptele de fraudă şi contrafacere în legătură cu mijloacele de plată fără numerar, cum sunt criptomonedele.

Modificările propuse vor introduce o serie de fapte infracționale inexistente momentan, având ca și scop clarificare mai multor aspecte, precum și transpunerea Directivei Europene nr. 713/2019, ce vizează combaterea fraudelor și a contrafacerii în privința mijloacelor de plată fără numerar.

Pedeapsa prevăzută este închisoarea de la doi la șapte ani. Aceste fapte ar fi următoarele :

• deţinerea în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obţinut prin furt, furt calificat, tâlhărie, tâlhărie calificată, piraterie, abuz de încredere, abuz de încredere prin fraudarea creditorilor, delapidare;
• transferul, importul, exportul, vânzarea, transportul, distribuirea sau punerea la dispoziție în vederea utilizării frauduloase a unui instrument de plată fără numerar obținut prin infracţiunile menţionate anterior;
• fabricarea, producerea, primirea, deținerea, transmiterea sau punerea la dispoziție a unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware sau software, ori a oricăror alte mijloace, cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea infracţiunilor mai sus menţionate;
• dobândirea pentru sine sau pentru altul, inclusiv prin importul, exportul, vânzarea, transportul sau distribuția unui dispozitiv, instrument, date informatice, echipamente, inclusiv hardware ori software, sau a oricăror alte mijloace cu scopul de a servi la însușirea unui instrument de plată fără numerar prin săvârșirea infracţiunilor menţionate anterior.

Important de menționat este că a fost introdusă și o definiție a criptomonedei (monedei virtuale) în Codul penal: „o reprezentare digitală a valorii care nu este emisă sau garantată de o bancă centrală sau de o autoritate publică, nu este în mod obligatoriu legată de o monedă instituită legal și nu deține statutul legal de monedă sau de bani, dar este acceptată de către persoane fizice sau juridice ca mijloc de schimb și poate fi transferată, stocată și tranzacționată electronic”.

Criptomonedele au primit reglementare în zona fiscală și în zona de prevenire a spălării banilor, astfel adoptarea unor reglementări specifice în acest sens constituie un pas important și necesar.